公司合同管理辦法(十一)

公司合同管理辦法
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署人、法定代表人請示。
. 檔案管理與使用程序
.. 歸口管理部門依據合同審核情況，建立適時動態統計臺賬。
.. 合同履行完畢或合同的權利義務終止后，由承辦人整理、保管合同檔案，并按集團公司有關檔案管理的規定及時歸檔。具體范圍包括：
... 合同正式文本及附件。
... 立項登記審批表。
... 會簽單。
... 審查會簽意見書。
... 與合同簽署有關的基礎、背景資料。
...合同他方當事人資信證明材料。
... 雙方或有的法定代表人身份證明、授權委托書、代理人身份證明。
... 合同履行中或有的電傳、信函、電報、圖表等。
... 或有的有關變更或解除合同的協議及一切相關文字信息、音像資料等。
... 或有的有關糾紛處理的協議書、調解書、裁決書、判決書等。
... 其它應當存檔的相關資料。 --
.. 檔案的使用，按集團公司檔案及商業秘密管理的有關規定執行。
. 監督管理程序
.. 審計部門、歸口管理部門對在專項審計、日常管理中發現的問題，及時向監察部門反映。
.. 監察部門對審計、歸口管理部門反映的情況，組織有關部門開展調查工作。
.. 監察部門根據調查結果，以及在效能監察、舉報處理中發現的問題，提出整改意見，經承辦部門分管副總經理（總師）同意后，要求承辦部門及相關責任人予以糾正。
..對依據事實情況及集團公司有關規定需要做出處理的，

由監察部門提出處理意見，經本部門分管公司領導同意后，向法定代表人報告。
.. 監察部門依據集團公司的有關規定或決議，商人事勞動部門處理。
支持性文件及相關附件
.支持性文件
..《中華人民和國合同法》
..《中華人民和國公司法》
..《中國電力投資集團公司組建方案》
..《中國電力投資集團公司章程》 --
..《中國電力投資集團公司規章制度管理制度》
. 相關附件
.. 合同管理流程圖
.. 合同審核會簽表
.. 合同履行情況統計表
.. 合同立項登記審批表
.. 制度執行情況反饋意見表

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