今天,一份“紅色通緝令”成了輿論熱詞。據中紀委網站消息,按照“天網”行動統一部署,國際刑警組織中國國家中心局近日集中公布了針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的“紅色通緝令”,加大全球追緝力度。在這100名被通緝的人員名單中,涉及江蘇及蘇企駐外人員的共有7人。他們為什么逃到國外?江蘇網絡輿情綜合媒體公開報道,梳理了孫峰、任標、錢增德等江蘇外逃人員背后的故事。
孫峰,男,中國農業銀行江陰要塞支行行長;
孫峰:中國農業銀行江陰要塞支行行長2011年底去泰國后就“失蹤”了
2011年12月28日,中國農業銀行江陰要塞支行行長孫鋒與妻子、父母、兩個子女舉家“出游”泰國后便“失蹤”了。由此,一樁涉及非法集資金額或達2億元的銀行行長舉家外逃案在“沉寂”了兩個多月后浮出水面。
據該支行新行長周文鏡說,孫鋒帶走的資金并不是銀行的錢,而是他個人籌來的民間借貸。江陰警方一名姓范的警官說,“給孫鋒放貸資金最多的是江陰的一個村,有好幾千萬”。這個村,不僅地理位置和華西村相鄰,連富裕程度也差不多,叫作龍砂村。
行長“失蹤”江陰高利貸案浮出
今年3月6日,無錫市公安局以“涉嫌窩藏包庇罪”對渣打銀行新加坡籍駐華員工吳伊甸進行刑事拘留,她極有可能給持有新加坡護照的孫鋒的資金外逃提供了某種幫助。
另值得一提的是,一家名為江陰天華科技有限公司(下稱“天華科技”)的公司在孫鋒出逃的數日前也突然“倒閉”,其影子控制人馮嗣榮則因涉嫌非法集資已被江陰警方控制。
記者從接近江陰警方的人士處了解到,“趙積娣向江陰警方交代的是,她借貸給孫鋒以及天華科技的資金達9800萬元!痹撜f辭未經趙積娣本人證實。
外逃帶走個人籌來的民間借貸
直到被江陰警方立案,孫鋒的同事們才知道他“外逃”了,他的“外逃”直接涉及2億元高利貸資金不見了蹤影。孫鋒大約40歲出頭,浸淫金融系統10年,業務精湛,在江陰企業界人脈甚廣,掌握著大量的客戶資源。
雖然在同事面前掩飾巧妙,但是孫鋒的出逃卻早有準備。“去年12月下旬,夏亞琴辭職了,非常突然。”夏亞琴的前領導如是說。夏亞琴是孫鋒的妻子,之前在江陰市某大型服裝公司任職行政崗位。除了夏亞琴外,還有他的父母和上小學的女兒以及上幼兒園的兒子都一起出國了。在出逃前,孫鋒在江陰的住房也已抵押。
江陰警方宣稱,孫的出逃金額2億元不到,但在江陰當地,坊間普遍的說法是,在整個非法集資過程中,孫鋒掌握的資金量多達3億元。
原因或與炒期貨虧損致還貸無門有關
據江陰當地某大型企業高管介紹,孫鋒的“融資”并無特別具體的實體項目,放貸人看中的是孫鋒的身份、名望以及在地方上的人脈和活動能力,孫鋒開出的貸款利息通常超過20%。
據了解,江陰警方經偵系統已經根據部分情報,輪番派辦案人員去過菲律賓等東南亞諸國數次。一個在江陰坊間被廣為傳播的消息是,持有新加坡護照的孫鋒已經極有可能取道新加坡去了加拿大。
(綜合經濟觀察報、中國廣播網等,2012年3月)
任標,男,江蘇大羅能源物資有限公司、江蘇華羅貿易有限公司、江陰市展鵬能源發展有限公司、江陰豐達機械集團有限公司、江陰豐達科技有限公司等單位的實際控制人;
任標:負債10億跑路的江陰小貸老板
鯨吞下將近十個億債務的任標跑路了,宛如一場狂風過后火燒連營??民間借貸債權人、眾多材料供貨商、擔;ケ5钠髽I、資本市場合伙人以及數家銀行紛紛身陷其一手制造的債務黑洞無法自拔。
一月的某一天,任標從這里悄悄起程,是滿懷的辛酸無奈,抑或笑著從容離去?除了他自己,沒有人知道這位掌控著當地三家企業的老板在背井離鄉的那一刻,究竟是怎樣的心情。
可以知道的是,在他跑路后至今的三個月時間里,無數人為此輾轉反側、寢食難安!熬唧w數字目前無法計算,但任標一手炮制的資金陷阱,有粗略估計不少于10個億的資金深陷其中!苯幃數匾晃恢槿耸肯蛴浾咭灰患殧担斑@其中包括民間借貸、銀行貸款、拖欠的材料款等等。”
這早已經不是江陰第一次遭受“跑路”事件的折磨。2012年底,曾經的化纖大王徐雪偉欠下6個多億的債務跑路,與他同行的還有新榮化纖老板曹海榮;2013年6月,江蘇融泰掌門人許才良留下8億元銀行壞賬出走美國等等。
“事先并無征兆,直到有媒體報道出這一消息才知道原來任標已經‘跑路’了!比螛说囊晃恍鶛嗳嗽陔娫捓锔嬖V記者,這也是他告訴記者的唯一信息,“有關部門把消息蓋得很嚴!本烤谷螛耸侨绾巫龅角臒o聲息地消失又逃往何處,其出逃原因是欠下大筆債務無法償還還是早有預謀的跑路,迄今仍無法得知。
然而,可以肯定的是,任標的跑路絕非偶然,據無錫當地司法機關的有關人士透露,這是一起從一開始便設計好的“逃亡”,在跑路之初任標便將自己名下包括房產、股票、股權和其他資產已經全部轉移,而后任標連同妻子鄭群群和小孩消失在了這座資本之城,除了欠下的巨額債務,他們在這座城市的存在仿佛被抹去了一般,至今去向成謎。
據公開信息顯示,任標掌控著江陰當地三家企業:江陰豐達機械有限公司(下稱豐達機械),2006年建成投產,注冊資本2000萬美元,投資總額2998萬美元,公司主要從事冶金設備制造和高精密機械設備、高科技自動數字元件控制系統、高效焊裝生產設備等研究、開發和制造;豐源農村小額貸款有限公司,注冊資本金2億,經營范圍為面向“三農”發放貸款,提供融資性擔保、開展金融機構業務代理以及經過監管部門批準的其他業務,其中豐達機械占股51%。豐達機械與豐源小貸的法定代表人均為任標,此外,任標還控制著名為上海達羅進出口有限公司的一家貿易公司。
據無錫當地小貸行業協會的人士表示,任標新成立的豐源小貸在江陰當地并無太大名氣,其最早起家是靠經營一家貿易公司,近兩年才開始涉足小貸行業。江陰政府有關人士則向記者透露,任標系江陰徐霞客鎮人,早些年在國外經營礦產和進出口生意,聽說在墨西哥還買下了一座礦場,之后才開始在江陰嶄露頭角,投資了其他產業,其中便包括豐達機械和豐源小貸。
“在億萬富豪扎堆的江陰,任標談不上有多大的知名度,他發家主要是靠后來在江陰璜土鎮的投資,說是投資,但更多的可能還是靠圈錢!苯幃數匾晃恢髽I主如此表示。
到底任標跑路后留下的資金缺口有多大,目前為止仍沒有一個確切的說法,但知情人士表示,任標留下的債務和與其相關的債務將近10個億,而債權的構成非常復雜,宛如一個巨大的迷陣:“其中最復雜的,莫過于由任標操作的銀行貸款和類信貸業務!
(摘自《法人》雜志,5月)
錢增德,男,江蘇中淮建設集團董事長。
錢增德:曾經的“優秀校友”
錢增德,男,中國國籍,1963年8月1日出生于中國江蘇,曾為江蘇中淮建設集團董事長,因涉嫌受賄犯罪,被江蘇省淮安市檢察院立案,2006年4月逃亡,可能逃亡蘇丹、幾內亞,2009年2月18日由國際刑警組織發布紅色通緝令。關于錢本人的消息,能搜集到的公開報道并不多,以下為南京工業大學2005年官網發布的內容:
錢增德是我校(南京工業大學)優秀校友,現任江蘇中淮集團董事長、黨委書記。9月22日下午,錢總為信息學院和法政學院學生干部舉辦了“大學生職業道路”報告會。“用世界的眼光發展自己”,這是錢總“大學生職業道路”報告會的觀點,錢總為每位同學準備了一份世界地圖,同學們是捧著地圖聽他的講座的。
江蘇中淮建設集團有限公司是一個4000人規模、年產值20個億、擁有國內外幾十個分支機構的跨國公司。公司以為顧客服務、為股東謀利、為員工致實、為公司發展、為祖國圖強為奮斗目標,吸納精英人才。
(摘自南京工業大學官網,2005年稿件)
劉寶鳳,男,華泰證券深圳營業部總經理;
孫燕,女,中國工商銀行南京新街口支行工作人員;
孫燕,女,中國江蘇人,1970年3月28日出生,曾為中國工商銀行南京新街口支行工作人員,因涉嫌貪污犯罪,被江蘇省檢察院立案,2001年9月逃亡新西蘭,2004年5月24日由國際刑警組織發布紅色通緝令。
劉全洲,男,江蘇省交通廳職工;
徐雪偉,男,江陰市升昌科技有限公司總經理;
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